公告日期：2025-08-26

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-041
山东金晶科技股份有限公司

关于公司章程修改说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2025 年 8 月 5 日注销回购专用证券账户中已回购的 11,432,300 股股
份。注销完成后，公司总股本将由 1,428,770,000 股减少为 1,417,337,700 股，注册资本相应由 1,428,770,000 元变更为 1,417,337,700 元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据实际情况，对章程其他部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

原条款 修改后条款

第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币

142877.00 万元。 141733.77 万元。

公司已发行的股份数为 公司已发行的股份数为

第二十一条 142877.00 万股，公司的股本 141733.77 万股，公司的股本结
结构为普通股 142877.00 万 构为普通股 141733.77 万股。
股。

董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：专人送达、
邮寄、传真、电子邮件或者其
董事会召开临时董事会 他经董事会认可的方式；非直
第一百一十八 会议的通知方式为：专人送 接送达的，还应当通过电话进
条 达或传真送达；通知时限为 行确认并做相应记录；通知时
会议召开的 3 个工作日前。 限为会议召开的 3 日前。

遇有紧急事由时，可以口
头、微信、电话等即时通讯方
式随时通知召开会议，但召集

人应当在会议上做出说明并

应作出相应记录。

公司的通知以下列形式 公司的通知以下列形式发
发出： 出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

第一百七十条 （二）以邮件方式送出； （二）以邮件、传真、电
（三）以公告方式进行； 子邮件等方式送出；

（四）公司章程规定的 （三）以公告方式进行；
其他形式。 （四）公司章程规定的其
他形式。

公司召开董事会的会议 公司召开董事会的会议通
第一百七十三 通知，以专人送出、邮件、 知，以专人送出、邮件、传真、
条 电子邮件或电话通知的方式 电子邮件、电话通知或者其他
进行。 经董事会认可的方式进行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
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