公告日期：2026-04-25

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2026-017

山东金晶科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：公司 418 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 山东金晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 山东金晶科技股份有限公司2025年度独立董事述职工作报告 √

3 山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度报告以及摘要 √

4 山东金晶科技股份有限公司 2025 年财务决算报告 √

5 山东金晶科技股份有限公司 2025 年利润分配预案 √

6 山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额 √

度预计的议案

7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 √

年度财务及内部控制审计机构的议案

8 关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案 √

9 金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案 √

10 金晶科技董事、高管薪酬管理制度 √

11 金晶科技关联交易管理办法 √

12 金晶科技对外担保管理办法 √

13 金晶科技对外投资管理制度 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第六次会议相关

公告公司于 2026 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会

的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股……
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