公告日期：2026-04-25

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2026—016
山东金晶科技股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《 上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际，公司拟修订部分治理制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否股东会
表决

1 金晶科技关联交易管理办法 修订 是

2 金晶科技内幕信息及知情人管理制度 修订 否

金晶科技董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否

3 份及其变动管理制度

4 金晶科技董事会秘书工作制度 修订 否

5 金晶科技外部单位报送信息管理制度 修订 否

金晶科技年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

6 度

7 金晶科技募集资金管理办法 修订 否

8 金晶科技对外担保管理办法 修订 是

9 金晶科技敏感信息排查管理制度 修订 否

10 金晶科技独立董事年报工作制度 修订 否

11 金晶科技投资者关系管理制度 修订 否

12 金晶科技总经理工作细则 修订 否

13 金晶科技对外投资管理制度 制定 是

金晶科技防范控股股东及关联方占用公司资 制定 否

14 金制度

15 金晶科技选聘会计师事务所管理办法 制定 否

16 金晶科技累积投票制实施细则 制定 否

17 金晶科技董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

其中《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司股东会审议通过后生效。

修 订 后 的 治 理 制 度 全 文 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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