公告日期：2026-04-25

山东金晶科技股份有限公司审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度会议召开情况

本公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是肖鹏程、苏丽萍、孙明，其中独立董事 2 名（肖鹏程、苏丽萍），委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事肖鹏程担任。

2025 年度审计委员会共召开会议 6 次：

（一）2025 年 1 月 21 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年度第一次会
议，

应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，公司财务总监张钰列席了会
议。会议董事会审计委员会召集人肖鹏程主持，会议一致形成如下决议

与负责公司 2024 年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人协商确定了 2024 年度财务审计工作总体计划。

（二）2025 年 4 月 16 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会
议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，会议由董事会审计委员会召集人肖鹏程主持，公司财务总监张钰列席了会议，会议一致形成如下决议：

1、审议通过了审计后的公司 2024 年度财务报告。

2、经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构。

3、同意山东金晶科技股份有限公司 2024 年度内控自我评价报告。

4、审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
5、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员认为本次关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

6、同意将上述事项提交公司董事会审议。

（三）2025 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年度第三次会
议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，会议由董事会审计委员会召集人肖鹏程主持，公司财务总监张钰列席了会议，会议一致形成如下决议：

审议通过了公司 2025 年第一季度财务报告，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（四）2025 年 5 月 9 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年度第四次会议，
应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，会议由董事会审计委员会召集人肖鹏程主持，会议一致形成如下决议：

对公司九届一次董事会聘任财务总监候选人的任职资格进行审核，认为符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任的张钰女士的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意张钰女士为公司财务总监候选人。同意将该议案提交公司相关董事会会议审议。

（五）2025 年 8 月 22 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年度第五次会
议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，会议由董事会审计委员会召集人肖鹏程主持，公司财务总监张钰列席了会议，会议一致形成如下决议：

1 、 在 全 面 了 解 公 司 2025 年 上 半 年 运 营 情 况 后 ， 审 核 了 截 至
2025.06.30/2025.1-6 月公司财务报告后认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司截至 2025.06.30/2025.1-6 月财务报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。同意提交公司董事会审议。

2、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害……
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