公告日期：2026-05-16

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年年度股东会资料

二О二六年四月二十八日

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 27 日（周三）上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：

1、选举监票人；

2、审议《2025 年年度报告全文及摘要》；

3、审议《2025 年度董事会工作报告》；

4、审议《2025 年度利润分配预案》；

5、审议《2025 年度独立董事述职报告》；

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

7、审议《关于对外担保的议案》；

8、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》；

10、审议《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

11、审议《公司未来三年分红回报规划(2027-2029 年)》；

12、对审议议题表决；

13、监票人宣布表决结果；

14、宣布股东会决议；

15、律师宣读法律意见书；

16、宣布股东会结束。

年度股东会会
议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

年度股东会会
议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董事长 王玉全

各位股东及股东代表：

2025 年，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事会遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2025 年的主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度整体经营情况

（一）报告期内的经营情况分析

2025 年度，是公司明确定位的“生存年”，公司始终坚定不移地贯彻“调结构强主业 提效益 防风险”工作方针和“毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇的践行以职工为中心”的发展战略。面对行业深度调整、市场需求与政策环境深刻变化的复杂形势，公司聚焦主线，攻坚克难，发展质量稳健提升。
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 52,633.57 万元，与上年
同期相比降低 23.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
45,702.59 万元，与上年同期相比降低 26.66%。

（二）主要工作情况

1、夯实经营发展根基，优化公司资源配置

聚焦医疗器械与制药装备主业，报告期内，医疗器械制造产品和制药装备产品合
计主营业务收入占公司主营业务收入的比例为 63.69%，与 2024 年相比增加 3.83 个
百分点。核心市场份额保持稳定；聚焦资产结构，考察 20 余个潜在项目，手术机器人项目进入实质性推进阶段；推进低效资产处置，完成山东新华昌国医院投资管理有
限公司等 3 家子公司及其权属子公司非主业及低效资产的股权转让或清算，推动资源向核心主业集中，资产结构显著优化。

2、产品创新持续突破，发展优势加速形成

公司始终把科技创新摆在发展全局的核心地位，充分发挥各研发主体的创新作用，推进现有产品的技术迭代和新产品的创新研发，增强对高质量发展的引领支撑。报告期内，公司不断加大研发投入，尤其是对战略研发的支持力度，研发投入……
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