公告日期：2026-05-28

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2026-031
山东新华医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 545

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,145,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

33.6515
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人。
2、 公司总经理巩报贤先生、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生、副总
经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟
女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,068,189 96.0435 7,544,609 3.6957 532,290 0.2608

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,604,084 96.3060 7,014,084 3.4358 526,920 0.2582

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 189,460,738 92.8069 14,549,290 7.1269 135,060 0.0662

4、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,406,544 96.2092 7,188,124 3.5210 550,420 0.2698

5、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 195,567,259 95.7981 6,318,049 3.0948 2,259,780 1.1071
6、 议案名称：关于对外担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（……
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