公告日期：2026-04-30

山东新华医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度我在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

潘爱玲：2002 年 9 月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；
2016 年 6 月至 2022 年 7 月任鲁泰纺织股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至
2022 年 6 月任山东登海种业股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2025 年 11
月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司外部监事；2020 年 5 月至 2023 年 7 月任山
东三维化学股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任中国重汽财务有限公司
董事；2022 年 7 月至今任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，2022 年 10 月至
今任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事。

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次股东会，作为公司独立董事， 本
人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式委托出席 缺席 是否连续两次未

出席股东会的次数
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议

5 5 5 0 0 否 1

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内召应参加会议次 委托出席次
专门委员会类别 参加次数

开次数 数 数

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

审计委员会 5 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）公司配合独立董事工作的情况

在董事会及股东会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公 司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司的日常关联交易及其他关联交易均在事前与我进行了沟通，我听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料，并出具了事前认可意见。

公司的关联交易均履行了必要的决策程序，关联交易的定价公允，不存在损害公司及公司股……
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