公告日期：2026-04-30

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2026-015

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年4月17日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2026 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华医疗 2025 年年度报告全文及摘要》。

公司董事会认为公司对新华医疗 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司新华医疗 2025 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗 2025 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

2025 年 10 月 24 日，公司实施完成了 2025 年中期权益分派，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利 151,669,479.75 元（含税）。

公司 2025 年度拟以总股本 606,644,549 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含
税)。

此议案需经 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

董事会审计委员会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2026 年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确
定 2026 年度审计费用共计 179 万元（其中：财务审计费用 144 万元；内部控制
审计费用 35 万元）。

此议案需经 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗关于拟续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意 11 票……
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