公告日期：2018-01-15
证券代码：836039 证券简称：华力石油 主办券商：中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘英军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律、行政法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度公司与关联方刘英军发生日常性
关联交易的议案》
1.议案内容
因资金需求，预计2018年公司控股股东、实际控制人、董事长
刘英军向公司提供总金额不超过1,000万元的短期借款。
2.议案表决结果：
同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘英军回避表决，回避表决股份数为3,250,000股；关
联股东东营华力众联投资中心（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘英军控股的企业，回避表决，回避表决股份数为750,000股；有效表决股份数为1,000,000股。
(二)审议通过《关于预计2018年度公司与东营锐科石油技术应用有
限责任公司发生日常性关联交易的议案》
1.议案内容
因资金需求，公司预计2018年度需对外借款，关联方东营锐科
石油技术应用有限责任公司为公司向银行借款和获得授信额度提供总金额不超过500万元的担保，同时向公司提供总金额不超过500万元的短期借款。
公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理刘英军为东营锐科石油技术应用有限责任公司实际控制人及执行董事，该交易构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘英军回避表决，回避表决股份数为3,250,000股；关
联股东东营华力众联投资中心（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘英军控股的企业，回避表决，回避表决股份数为750,000股；有效表决股份数为1,000,000股。
(三)审议通过《关于预计2018年度公司与东营地平线石油科技有限
公司发生日常性关联交易的议案》
1.议案内容
因业务发展规划，预计2018年度公司需购买关联方东营地平线
石油科技有限公司岩芯分析技术服务，服务价格参照市场公允价格，总金额不超过700万元。
东营地平线石油科技有限公司为公司实际控制人、控股股东、董事长刘英军之女、副总经理岳茂欣之女各持股16.6%股份的公司，同时公司监事许承泽持有东营地平线石油科技有限公司16.6%的股份，该交易构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘英军回避表决，回避表决股份数为3,250,000股；关
联股东东营华力众联投资中心（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘英军控股的企业，回避表决，回避表决股份数为750,000股；有效表决股份数为1,000,000股。
三、备查文件目……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
