公告日期：2016-08-15

证券代码 831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

1 公告编号 2016-023

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十二次会议于2016年8月15日9:00时在公司会议室召开。会议通知于2016

年7月30日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长宋清晖先生召集

并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会主席、董事会秘书

及财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规

及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、 议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议关于《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2016年半

年度报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届董事会第十二

次会议决议》。

（二）《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

证券代码 831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

2 公告编号 2016-023

特此公告。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日
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