公告日期：2026-05-09

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2026-031

用友网络科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以通讯表
决方式召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举王文京先
生为公司董事长，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届
董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举郭新平先
生为公司副董事长，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一
届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自
2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

1、战略与可持续发展委员会：由王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈宏先生、张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、方璇女士、耿凡先生八位董事组成，
其中王文京先生任主任委员；

2、提名委员会：由张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、王文京先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由方璇女士、张瑞君女士、王文京先生三位董事组成，方璇女士任主任委员；

4、审计委员会：由张瑞君女士、方璇女士、郭新平先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提
名委员会资格审核，现聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自 2026 年 5 月 8
日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名
委员会资格审核，现聘任董事吴政平先生兼任公司财务总监，任期自 2026 年 5 月 8
日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提
名委员会资格审核，现聘任齐麟先生为公司董事会秘书，任期自 2026 年 5 月 8 日至
公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，聘任公司执行副总裁谢志华先生，高级副总裁张纪雄先生、杜宇先生、徐洋先生、沈崇锋先生、李俊毅先生、张志刚先生、吴平先生，副总裁兼总

会计师陈蕴奇女士、副总裁李伟民先生为公司高级管理人员。任期自 2026 年 5 月 8
日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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