公告日期：2026-04-18

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2026-014
用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2026 年 4 月 16
日在公司召开了公司第九届董事会第二十八次会议。公司现有董事 8 名，实到董事 8名，其中参加现场会议的董事 5 名，采用在线方式参加会议的董事 3 名，公司董事会秘书、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年度经理工作报告》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《公司 2025 年度财务决算方案》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《公司 2025 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2025 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-015）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《公司 2025 年年度报告及摘要》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，3 名独立董事回避表
决。

十三、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况详见
上海证券交易所网站（www.s……
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