公告日期：2026-04-28

用友网络科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月八日

目录

议案一：用友网络科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......3
议案二：用友网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案 ......17
议案三：用友网络科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案 ......18
议案四：用友网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要 ......19
议案五：用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 ......20议案六：用友网络科技股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案 ...... 21
议案七：用友网络科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 ......22议案八：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案 ......24议案九：用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交
易的议案 ...... 25议案十：用友网络科技股份有限公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度
暨关联交易的议案 ...... 26议案十一：用友网络科技股份有限公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
...... 27议案十二：用友网络科技股份有限公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 28

用友网络科技股份有限公司 2025 年年度股东会

会议须知

根据《用友网络科技股份有限公司股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

一、 本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、 出席本次股东会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。
四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题。

五、 本次股东会共有 12 项议案，其中第 7 项议案为特别议案，须由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 11 项议案为普通议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

用友网络科技股份有限公司
股东会秘书处
二零二六年五月八日

用友网络科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

会议时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00

会议地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室
会议主持人：董事长王文京
会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东会会议议程

三、 审议会议议案

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2025 年度财务决算方案》

（三）审议《公司 2025 年度利润分配方案》

（四）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

（五）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》

（六）审议《公司关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》

（七）审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

（八）审议《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

（九）审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易
的议案》

（十）审议《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨
关联交易的议案》

（十一）审……
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