公告日期：2026-06-13

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-034

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

关于董事长、董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第

十届非独立董事张微女士、郑耿虹女士和独立董事李晓斐先生提交的书面辞职

报告。张微女士基于个人职业发展规划调整，辞去公司第十届董事会董事长职

务，辞职后将继续担任第十届董事会非独立董事；郑耿虹女士基于个人工作原

因，辞去公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞职后

将继续在公司担任证券事务代表一职。李晓斐先生基于个人工作原因，辞去公

司第十届独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞职后将不在公司担任任何

职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 具体职 未履行完
期日 其控股子公 务 毕的公开
司任职 承诺

董事长 个人职业发 非独立

张微 2026.6.10 2028.8.25 展规划调整 是 董事 否

非独立董事、审计委 公司股东会 个人工作原 证券事

郑耿虹 员会委员、战略委员 选举产生新 2028.8.25 因 是 务代表 否

会委员 任董事后

独立董事、审计委员 公司股东会

会召集人、提名委员 选举产生新 个人工作原

李晓斐 会委员、薪酬与考核 任独立董事 2028.8.25 因 否 不适用 否

委员会召集人、战略 后

委员会委员

（二）离任对公司的影响

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序

尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，郑耿虹女士的辞职将导致审计委员会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，郑耿虹女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及专门委员会委员的相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，李晓斐先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士，因此李晓斐先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前李晓斐先生将继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，张微女士持有本公司股份 243,000 股；郑耿虹女士持有本公司股份 100,000 股；李晓斐先生未持有本公司股份。辞职后，张微女士、郑耿虹女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司董事会对张微女士、郑耿虹女士及李晓斐先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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