公告日期：2026-07-18

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-044
大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 7 月 14 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第十一次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 7 月 17
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长肖健先生主持会议，公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、法定代表人暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

鉴于公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 29 名激励
对象已获授但不满足解除限售条件的 3,100,000 股限制性股票后，公司注册资本由人民币1,484,669,890元减少至人民币1,481,569,890元，总股本由1,484,669,890股减少至 1,481,569,890 股。同时，根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司拟将《公司章程》中法定代表人的担任主体由总经理调整为董事长。修订完成后，公司法定代表人将由公司董事长肖健先生担任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，同时结合前述注册资本、法定代表人的变更情况，公司对《公司章程》及其附件中对应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、法定代表人暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-045）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 18 日

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