公告日期：2022-11-02

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司

章程

二〇二二年十一月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 21
第六章 高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 26
第一节 监事...... 26
第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度...... 28
第二节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 信息披露与投资者关系管理...... 30
第十章 通知...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资...... 31
第二节 解散和清算...... 32
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 诉讼、仲裁...... 34
第十四章 附则...... 35

苏州卓兆点胶股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 苏州卓兆点胶股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司由苏州特瑞特机器人有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：苏州卓兆点胶股份有限公司

第四条 公司住所：苏州高新区五台山路 588 号标准厂房一期 3 号厂房，

邮政编码：215000

第五条 公司注册资本为人民币 6975.7246 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以智能、环保、安全为使命，贯彻专业、合作、

共赢的价值观理念，以高性价比的产品和优质服务为客户创造价值，持续提高公

司的综合竞争力。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：机器人及

其相关零部件，机械手臂，全自动视觉点胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、

自动检测设备，自动装配设备，直线电机设备，软件。一般项目：专用设备制造

（不含许可类专业设备制造）、非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

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