公告日期：2019-08-23
公告编号：2019-040
证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长庞广洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,500,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.00％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
为配合公司经营发展要求及长远战略规划，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-040
同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌》议案1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。2.议案表决结果：
同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。
2.议案表决结果：
同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-040
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。
浙江三星特种纺织股份有限公司
董事会
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