公告日期：2025-05-14

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-046
大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第九届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 5 月 9 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发
出召开公司第九届董事会第四十一次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 5 月 12
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》做出修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-048）及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025 年限制性股票激励计划（草案）》或“本次激励计划”）及其摘要。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

公司董事张微女士、夏春媛女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-049）。

3、审议通过《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

公司董事张微女士、夏春媛女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、审……
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