公告日期：2026-04-22

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”“大位科技”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，积极开展相关工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事宗明先生、独立董事邓利君先生及董事徐军先生，由宗明先生任审计委员会召集人。

2025 年 8 月 25 日，公司董事会完成了换届选举。2025 年 8 月 26 日召开第
十届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》，选举产生了第十届董事会审计委员会成员，分别为独立董事李晓斐先生、独立董事张娱女士及董事郑耿虹女士，由具有会计专业资格的李晓斐先生任审计委员会召集人。

公司董事会审计委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司第九届董事会审计委员会共召开了 2 次会议；第十届董事
会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席会议并审议通过了相关议案，具体情况如下：

召开日期 届次 审议/沟通事项

《2024 年年度报告（全文及摘要）》

第九届董事会审计委员会 《2024 年度内部控制评价报告》

2025.3.17 2025 年第一次会议 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告》

2025.4.25 第九届董事会审计委员会 《2025 年第一季度报告》

2025 年第二次会议

2025.8.26 第十届董事会审计委员会 《关于聘任财务负责人的议案》

2025 年第一次会议

2025.8.28 第十届董事会审计委员会 《〈2025 年半年度报告〉及摘要》

2025 年第二次会议

2025.10.29 第十届董事会审计委员会 《2025 年第三季度报告》

2025 年第三次会议

2025.12.4 第十届董事会审计委员会 《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年第四次会议

第十届董事会审计委员会 与会计师事务所就 2025 年总体审计策略、初步
2025.12.15 2025 年第五次会议 审计计划及现场审计的时间安排，及 2025 年年
报预审有关重大事项进行沟通

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司提供 2025 年度财务报告审计服务。董事会审计委员会对大华所的独立性和专业性进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意公司继续聘请大华所为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。在年审机构进场前，董事会审计委员会与审计机构、独立董事、公司治理层等相关人员充分沟通，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点事项等进行讨论和协商，确定年度……
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