公告日期：2026-04-22

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

目 录

第一章 总 则......2
第二章 薪酬管理机构......3
第三章 薪酬的构成和标准......3
第四章 薪酬的发放......4
第五章 薪酬的止付追索......4
第六章 薪酬的调整......5
第七章 附 则......5

第一章 总 则

第一条 为进一步完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，加强和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。

（二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。

（三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第三条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事、高级
管理人员。

第四条 同时兼任公司高级管理人员和董事的，按其所任高管职务根据公司
高管薪酬制度相关规定执行，由公司董事会审议决定；兼任其他职务的董事，按有关规定执行。

第五条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会确定本制度适用对象基础年薪
（岗位工资），并对本制度适用对象进行年度考核并确定其年度绩效奖金。

第六条 本制度是公司薪酬与考核委员会行使相关职权的依据，对本制度适
用对象年度经营成果的考核结果，是进行激励分配的依据。

第七条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第八条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公
司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成和标准

第十条 董事会成员薪酬：

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度发放。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）非独立董事薪酬

1.外部董事：未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

2.内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。
第十一条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、价值以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：根据高级管理人员的岗位价值、绩效贡献及责任承担，
实行分期考核与发放管理，其中年度绩效薪酬依据个人年度绩效目标，结合公司年度整体经营业绩完成情况综合考核后发放。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

第四章 薪酬的发放

第十二条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩
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