公告日期：2026-04-22

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人宗明，于 2022 年 5 月至 2025 年 8 月期间，担任大位数据科技（广东）
集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事。2025 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，认真、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，积极参与决策并对所议事项发表意见，对公司重大事项进行有效监督，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

宗明，中国籍，男，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院 MBA 专业研究生毕业。历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务；现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司、海南
龙圣堂制药有限公司监事。2022 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 25 日任公司独立董
事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理意见，为董事会正确决策发挥了积极作用。本人于 2025 年度任职期间共计出席董事会 9 次，参加股东会6 次，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

是否

董事姓 报告 通讯 连续 参加

名 期内 亲自 方式 现场出 委托 缺席 两次 股东 是否参
应参 出席 参加 席次数 出席 次数 未亲 会次 加年度
加次 次数 次数 次数 自参 数 股东会
数 加会

议

宗明 9 9 8 1 0 0 否 6 是

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。以上会议本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，履行独立董事职责，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，本人任职期间共计出席审计委员会会议 2 次，会议的召集、召开
均符合法定程序。本人作为审计委员会召集人，严格按照相关规定履行职责，负责召集并主持审计委员会会议，均亲自出席，未有委托他人出席或缺席的情形。本人认真履行审计委员会职责，对公司《2024 年年度报告》及摘要、《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》进行了认真审阅与审议，及时掌握公司 2025 年度的实际经营情况和财务状况，对定期报告的编制与披露过程进行了监督，充分发挥了审计委员会在审计监督、风险控制和财务把关等方面的专业职能与监督作用。

2、提名委员会

报告期内，本人任职期间共计出席提名委员会会议 1 次，会议的召集、召开均符……
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