公告日期：2026-04-22

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-013
大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4 月 10 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第七次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 1 名），董事长张微女士主持会议，公司的高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》；

全体董事对本议案进行审查，认为公司《2025 年年度报告（全文及摘要）》所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈或者舞弊行为以及其他重大错误的情形。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告（全文及摘要）》。

4、审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-260,663.55万元，母公司累计未分配利润为-217,961.51万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

全体董事对本议案进行审查，认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现公司运营过程中可能出现的重要问题，切实保障公司和中小股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2025年12
月31日合并报表未分配利润为-260,663.55万元，实收股本为148,466.99万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

7、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《证券法》《上……
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