公告日期：2026-04-22

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本着对全体股东负责的宗旨，本人作为大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，同时恪守《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管理的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人按时出席各项会议，认真审议董事会各项议案，积极参与决策并对所议事项发表意见，持续监督公司重大事项，助力公司规范运作，充分发挥独立董事的专业判断与独立性，推动董事会决策契合公司整体利益，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

张娱，女，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于对外经济贸易大
学，执业律师，2016 年 7 月至 2020 年 4 月任北控城投控股集团有限公司法务总
监，2020 年 4 月至 2024 年 3 月历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司投融资
法务总监、风控总监，2024 年 3 月至今任北京和儒律师事务所主任。2025 年 8
月 25 日至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人对自身履职的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人确认，在 2025 年度任职期间始终保持独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响，不存在影响独立履职的相关情形。

（一）出席董事会、参加股东会会议情况

本人于 2025 年度任职期间共计出席董事会 5 次，参加股东会 2 次，公司董
事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大事项均已履行相关审批程序。本人作为独立董事，按时出席公司董事会及股东会，未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在授权委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

是否

董事姓 报告 通讯 连续 参加

名 期内 亲自 方式 现场出 委托 缺席 两次 股东 是否参
应参 出席 参加 席次数 出席 次数 未亲 会次 加年度
加次 次数 次数 次数 自参 数 股东会
数 加会

议

张娱 5 5 4 1 0 0 否 2 否

本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎、客观的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥了积极作用。经独立分析与判断，本人对本年度董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，未对任何事项提出异议，不存在投反对票、弃权票或无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，本人任职期间共计出席审计委员会会议 5 次，会议召集与召开程
序均合法合规。本人作为审计委员会委员，严格履行相关职责，各项会议均亲自出席，无委托他人或缺席情况。

本人秉持高度负责的态度，认真履行审计委员会职能：对公司定期报告进行认真审阅与审议，对拟聘财务负责人的任职条件与资格进行严格审议，并对续聘会计师事务所事项开展审慎评估。通过上述工作，本人及时掌握公司 2025 年度的实际经营情况与财务状……
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