公告日期：2026-04-22

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人作为大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本着对全体股东负责的态度，严格按照相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与决策并对所议事项发表意见，对公司重大事项进行有效监督，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，促使董事会决策符合公司整体利益，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

李晓斐，男，中国国籍，1983 年 7 月出生，中国注册会计师，本科学历，
2008 年从事审计行业，2015 年 2 月至 2026 年 1 月，任职于中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙），2026 年 1 月至今任北京中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）业务部门负责人。2025 年 8 月 25 日至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人对自身履职的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。本人确认，在 2025 年度任职期间，始终保持独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响，不存在影响独立履职的相关情形。

（一）出席董事会、参加股东会会议情况

本人于 2025 年度任职期间共计出席董事会 5 次，参加股东会 2 次。本人出
席董事会及股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

是否

董事姓 报告 通讯 连续 参加

名 期内 亲自 方式 现场出 委托 缺席 两次 股东 是否参
应参 出席 参加 席次数 出席 次数 未亲 会次 加年度
加次 次数 次数 次数 自参 数 股东会
数 加会

议

李晓斐 5 5 4 1 0 0 否 2 否

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，未发生连续两次未亲自出席董事会的情形，亦无授权委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎、客观的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

经独立分析与判断，本人对公司本年度的董事会会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，未对任何事项提出异议，不存在投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，本人任职期间共计出席审计委员会会议 5 次，会议的召集、召开
均符合法定程序。本人作为审计委员会召集人，严格按照相关规定履行职责，负责召集并主持审计委员会会议，均亲自出席，未有委托他人出席或缺席的情形。本人认真履行审计委员会职责，对公司《2025 年半年度报告》及摘要、《2025年第三季度报告》进行了认真审阅与审议，对拟聘财务负责人的任职条件和资格进行了审议，并对续聘会计师……
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