公告日期：2026-04-22

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 材 料

二〇二六年五月十五日

会议材料目录

2025 年年度股东会会议纪律......3
2025 年年度股东会表决办法......4
2025 年年度股东会会议议程......5
议题一：2025 年度董事会工作报告......7
议题二：关于《2025 年度利润分配预案》的议案......17
议题三：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......19
议题四：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......22
议题五：关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......23
议题六：未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划......25议题七：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案...29
议题八：关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案......34
附件 1：董事及高级管理人员薪酬管理制度......38

2025 年年度股东会会议纪律

本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，会议主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日

2025 年年度股东会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会表决办法。

一、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、股东对本次股东会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在非累积投票表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”。在对累积投票议案进行表决时，在“投票数”中明确具体的投票数量。

三、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

四、统计表决投票，由两名股东代表及本次会议见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议签到

二、宣布开会（15:00）

由董事会秘书宣读本次《股东会会……
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