公告日期：2026-05-09

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2026-020
泰豪科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 476

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,698,330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.5955

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,408,522 99.9141 203,808 0.0603 86,000 0.0256

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,404,422 99.9129 205,808 0.0609 88,100 0.0262

3、 议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 337,392,452 99.9094 217,908 0.0645 87,970 0.0261

4、 议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 334,182,671 98.9589 3,402,689 1.0076 112,970 0.0335

5、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 41,500,606 99.2517 210,708 0.5039 102,170 0.2444

6、 议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 ……
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