公告日期：2026-04-15

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2026-009
泰豪科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026
年 4 月 13 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2026
年 4 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 60,537,073.64 元。2025 年度母公司实现净利润为 23,145,823.24 元，2025 年末母公司累计未分配利润为 20,831,240.92元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不以资本公积金
以 852,869,750 股为基数，合计拟派发现金红利 19,616,004.25 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.40%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-010）。

五、审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2025 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度公司审计工作履职情况的评估报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》；

根据公司 2026 年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。