公告日期：2026-04-15

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2026-015

泰豪科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

4 关于 2026 年度为子公司提供担保的议案 √

5 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常 √

关联交易预计的议案

6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

7 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 √

8 关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 √

议案

9 关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的 √

议案

10 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励 √

计划相关事宜的议案

本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：议案 5 应回避表决的关联股东名称：同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生；议案 8、9、10 应回避表决的关联股东名称：作为 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会……
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