公告日期：2026-04-29

泰豪科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月

目 录

泰豪科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年度董事会工作报告......3
2025 年度利润分配预案...... 6
关于 2026 年度申请综合授信额度的议案......7
关于 2026 年度为子公司提供担保的议案......11

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 15

董事、高级管理人员薪酬管理制度......19
2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案......20
关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案......22
关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案......23
关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案...... 24

泰豪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（周五）14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案（含独立董事述职）
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读会议决议
8、会议结束

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2025 年度公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序符
合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 53 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2025 年 2 月 14 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《关于回
购控股子公司上海红生系统工程有限公司少数股权的议案》《关于回购员工持股平台持有的控股子公司上海红生系统工程有限公司少数股权暨关联交易的议案》；
2、2025 年 4 月 3 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》《关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于本次交易预计构成关联交易的议案》《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》等 17 项议案；

3、2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过《2024 年
度董事会工作报告》《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024 年年度报告（全文及摘要）》《2024 年度社会责任报告》等 17 项议案；

4、2025 年 7 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等 11 项议案；

5、2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过《2025 年
半年度报告（全文及摘要）》《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》；
6、2025 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过《2025
年第三季度报告》；

7、2025 年 11 月 18 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过《关于为
控股子公司提供担保的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。

二、董事会提请召开股东会情况

2025 年度公司董事会共提请召开 3 次股东会，会议的召集、召开和表决程
序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 17 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年度董
事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024 年年度报告（全文及摘要）》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构……
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