公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-010

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭智文先生
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于简海燕女士担任第一届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事顾震亚先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次

公告编号：2019-010

董事会提名简海燕女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年度第五次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
公司拟定于2019年12月4日上午10：00以现场方式在公司会议室召开公司2019年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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