公告日期：2026-05-15

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD
二〇二五年年度股东会

会 议 资 料

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

目 录

会 议 须 知 ...... 2

会 议 议 程 ...... 4

二○二五年年度股东会表决方法 ......6
会议资料一：公司 2025 年度董事会工作报告 ......7
会议资料二：公司 2025 年度利润分配预案 ......17
会议资料三：公司 2025 年年度报告及其摘要 ......19
会议资料四：关于公司董事年度薪酬方案 ......20
会议资料五：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 ...... 22
会议资料六：关于计提资产减值准备的议案 ......26
会议资料七：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案 ...... 29
会议资料八：关于向银行申请融资额度的议案 ......31
会议资料九：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 ...... 32
会议资料十：关于修订公司章程的议案 ......33
会议资料十一：关于修订关联交易决策规则的议案 ......35
会议资料十二：关于修订董事长、经理班子薪酬管理办法的议案 ...... 37
会议资料十三：关于修订对外捐赠管理制度的议案 ......51
听取的会议资料一：公司独立董事 2025 年度述职报告 ......53
听取的会议资料二：关于公司高级管理人员年度薪酬方案 ...... 54

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二五年年度股东会

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2026 年 4 月27 日刊登在上海证券交易所网站的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议之议案 10《关于修订公司章程的议案》属于特别决议，须经参加表决
的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会

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