公告日期：2026-04-27

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-015

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

4 关于公司董事年度薪酬方案 √

5 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 √

6 关于计提资产减值准备的议案 √

7 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案 √

8 关于向银行申请融资额度的议案 √

9 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

10 关于修订公司章程的议案 √

11 关于修订关联交易决策规则的议案 √

12 关于修订董事长、经理班子薪酬管理办法的议案 √

13 关于修订对外捐赠管理制度的议案 √

听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》《关于公司高级管理人员年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届十六次董事会审议通过，详见 2026 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：议案 10；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 9、
议案 10、议案 11、议案 12 ；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 9、议案 12 ；

应回避表决的关联股东名称：陈晋辉、陈志雄、郑长虹；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券……
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