公告日期：2017-05-19

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2017年5月17日在公司会

议室召开2016年年度股东大会，会议通知已于2017年04月26日公告，出席本

次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计 5 人，持有表决权的股份

15,049,466股，占公司股份总数的95.51%。会议由董事长严永农先生主持，形成

决议如下：

（一）选举严永农、尹茂思、曾德胜、戴翔、孙小丽、谌洪恒、叶军为公司第二届董事会董事，任期三年，任期期限自2017年 5月17日至2020年5月16日止。选举七位董事的议案表决结果为：同意股数15,049,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公司于2017年5月17日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，选举严永农董事连任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至第二届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权票0票，回避票0票。

以上董事均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况及表决情况

（一）根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其

中1名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生；另2名为股东代表监事，由

股东大会选举产生。公司于2017年5月17日在公司会议室召开2016年年度股

东大会，会议通知已于2017年04月26日公告，出席本次股东大会的股东（包

括授权委托代表）共5人，持有表决权的股份15,049,466股，占公司股份总数

的 95.51%。会议由董事长严永农先生主持，形成决议如下：选举龙厚平、刘一

平为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期期限自2017年5月17

日至 2020年 5月 16 日止。选举 2 位股东监事议案表决结果为：同意股数

15,049,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

表决权股数总数的0.00%。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月17

日召开2017年第一次职工代表大会，以31票同意、0票反对、0票弃权表决通

过，选举周敏为职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自2017年5月17日起至2020年5月16日止。

（三）公司于2017年5月17日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，

选举龙厚平为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会届满。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

以上监事均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届情况及表决情况

公司第二届董事会第一次会议于2017年5月17日下午13:30在公司会议室

召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体董事推荐严永农先生主持本次会

议。

会议通过如下决议：

续聘严永农为公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

续聘尹茂思为公司董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

续聘孙小丽为公司财务总监，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

以上高级管理人员均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

四、董事、监事及高级管理人员的简历

严永农先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，专科学历。1999年9

月至2001年1月，任深圳市东方亮化学材料有限公司销售经理；2001年2月至

2005年……
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