公告日期：2026-06-10

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-036
大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

（二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,654,565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 35.77

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长薛永晨先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,654,265 100.00 300 0.00 0 0.00

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,654,265 100.00 300 0.00 0 0.00

3、 议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,654,265 100.00 300 0.00 0 0.00

4、 议案名称：关于 2026 年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 46,654,265 100.00 300 0.00 0 0.00

5、 议案名称：关于确认公司内部董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 ……
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