公告日期：2026-04-11

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-024
大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次董事会
会议于 2026 年 3 月 30 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 9
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席董事 6 人）。本次会议由公司副董事长薛永晨召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 2,725.72 万元，母公司报表中期末未分配利润-10,418.27 万元。鉴于 2025 年度母公司报表中期末未分配利润为负，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策与现金分红条件，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2025 年拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《董事会关于独立董事2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议通过《关于 2026 年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司 2026 年度拟申请融资额度人民币 100,000.00 万元，与 2025 ……
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