公告日期：2026-04-11

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会2025年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由楼丹、师兆熙、曾国军、陈琛组成，其中楼丹、师兆熙、曾国军为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

2025 年 1 第 九届 董事 会 《公司 2024 年度内部审计工作报告》

1 月 16 日 审 计委 员会 第

四次会议 《公司 2025 年度内部审计工作计划》

《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

《公司 2024 年年度报告及摘要》

《公司 2025 年第一季度报告》

《公司 2024 年年度利润分配方案》

《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》

2025 年 4 第 九届 董事 会 《公司 2024 年度内部控制评价报告》

2 月 22 日 审 计委 员会 第

五次会议 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估报告》

《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》

《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易
确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于豁免审计委员会会议通知时限的议案》

2025 年 7 第 九届 董事 会

3 月 25 日 审 计委 员会 第 《关于拟签署<战略合作协议>暨关联交易的预案》
六次会议

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

序号 召开时间 会议届次 审议议案

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案
的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案
论证分析报告的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄
即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议
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