公告日期：2025-11-11

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-033

贵州益佰制药股份有限公司

关于公司独立董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独

立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因，申请辞去公司独

立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考

核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。鉴于陈怡松

先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低比例要求，陈怡松先生的辞

职申请将自股东会选举产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会专门委员

会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。

2025 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于增补公司独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及

公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董

事会拟增补梁亮女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议

通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 具体职务 履行完毕的
其控股子公 （如适用） 公开承诺
司任职

陈怡松 独立董事、董事会审 公司股东 2026 年 6 月 30 日 个人原因 否 不适用 否

计委员会主任委员、 会选举产
提名委员会委员、薪 生新任独
酬与考核委员会委员 立董事之

日

(二)离任对公司的影响

近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松
先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、
董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不
再担任公司任何职务。

鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分
之一及公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的
人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈怡松先生的辞职申请将
在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生
效。在此之前，为保证董事会的正常运作，陈怡松先生仍将按照相关法律法规
规定，继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，陈怡松先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关
的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

陈怡松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发
展发挥了积极作用，董事会对陈怡松先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、提名独立董事候选人情况

2025 年 11 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于增补公司独立董事的议案》，提名梁亮女士为第八届董事会独立董事候选
人，任期自股东……
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