公告日期：2026-04-23

贵州益佰制药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2025 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2025 年年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会原由独立董事陈怡松先生、董事长窦啟玲女士和独立董事彭文宗先生组成，陈怡松先生担任审计委员会主任委员。报告期内，陈怡松先生因个人原因辞去公司独立董事及公司第八届董事会审计委员会主任委员职务。2025 年 11 月，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会及股东会审议批准，增补梁亮女士为公司第八届董事会独立董事，并担任公司第八届董事会审计委员会主任委员职务。目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事梁亮女士、董事长窦啟玲女士和独立董事彭文宗先生组成，其中，审计委员会召集人暨主任委员由具有专业会计资格的独立董事梁亮女士担任。

梁亮女士系会计专业人士，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学（QS 前 100）取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师，公司第八届董事会独立董事。
彭文宗先生，大学本科学历，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任，公司第八届董事会独立董事。

窦啟玲女士，工商管理博士，公司创始人之一，现任公司第八届董事会董事长。

公司审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工

作经验。2025 年度，公司审计委员会凭借丰富的专业知识及经验，在监督外部审

计机构、指导公司内部审计，审核公司财务信息及披露、续聘会计师事务所等方

面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、2025 年年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均本着勤勉尽责

的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，

具体情况如下：

召开日期 会议决议

1、审议《公司 2024 年年报审计具体审计计划》的议案

2、审议《公司 2024 年年报风险评估、内控测试工作计划》的议案

2025/1/16 3、审议《公司 2024 年度财务报表（审计前）》的议案

4、审议《公司 2024 年度业绩预告》的议案

5、审议《公司 2024 年度内部控制评价工作方案、内部审计工作总结报告及 2025 年
工作计划》的议案

1、审议《公司 2024 年度财务报告（审计后）的议案》

2、审议《公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

3、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

4、审议《公司审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案》

2025/4/23 5、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告
的议案》

6、审议《公司对 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

7、审议《续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

8、审议《公司 2025 年一季度财务报告的议案》

2025/7/13 1、审议《公司 2025 年半年度业绩预告的议案》

1、审议《公司 2025 年上半年度财务报告的议案》

2、审议《公司修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

2025/8/18 3、审议《公司修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

4、审议《公司 2024 年度内控自评缺陷和内控审计缺陷的……
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