公告日期：2026-04-23

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-012

贵州益佰制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票
序 股东
号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度利润分配预案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》 √

4 《关于公司及其控股子公司申请 2026 年年度银行综合授信额度的议案》 √

5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

8 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年年度述职报告、公司除董事以外的高级管理人

员 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第十六次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。