公告日期：2026-05-01

贵州益佰制药股份有限公司

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2025年年度股东会会议资料

目录

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
议案一：《公司 2025 年年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二：《公司 2025 年年度利润分配预案》 ...... 9
议案三：《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》 ...... 10议案四：《关于公司及其控股子公司申请 2026 年年度银行综合授信额度的议
案》 ...... 13
议案五：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 14议案六：《关于公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案的议

案》 ...... 17
议案七：《关于变更回购股份用途并注销的议案》 ...... 19
议案八：《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...... 21听取事项：

《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》 ...... 22《关于公司除董事以外的高级管理人员 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪
酬方案的议案》 ...... 23

贵州益佰制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2026年5月20日 星期三 14:00

交易系统投票平台投票时间：2026年5月20日 星期三 9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2026年5月20日 星期三 9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会

出席对象：截止2026年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事及高级管理人

员；公司聘请的见证律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度利润分配预案》 √

3 《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》 √

4 《关于公司及其控股子公司申请 2026 年年度银行综合授信额度的议案》 √

5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

8 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

四、听取公司独立董事 2025 年年度述职报告、公司除董事以外的高级管理人

员 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案。

五、参与现场会议的股东对议案进行投票表决

六、统计现场会议表决结果
七、参与现场会议的股东、董事在股东会决议上签字
八、监票人宣读现场表决结果
九、监票人宣读现场投票与网……
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