公告日期：2026-05-07

中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

一、公司 2025 年年度报告及报告摘要...... 5
二、公司 2025 年度财务决算报告...... 6
三、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... 13
四、公司 2025 年度董事会工作报告...... 14
五、公司 2025 年度独立董事述职报告...... 17
六、关于公司续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案...... 18
七、关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案...... 19
八、关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案...... 20
九、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案...... 21
十、关于修订《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》的议案...... 22
十一、关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案...... 23

河南中孚实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026年5月13日 14:00

网络投票时间：2026年5月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、公司2025年年度报告及报告摘要；

2、公司2025年度财务决算报告；

3、关于公司2025年度利润分配预案的议案；

4、公司2025年度董事会工作报告；

5、公司2025年度独立董事述职报告；

6、关于公司续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

7、关于确认公司董事2025年度薪酬的议案；

8、关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案；

9、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案；

10、关于修订《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》的议案；

11、关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。

各位股东、股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》及《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）编制了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《河南中孚实
业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22
日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东、股东代表审议。

二、公司2025年度财务决算报告
各位股东、股东代表：

公司 2025 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《股票上市规则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关要求，公司编制了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，具体内容如下：

（一）主要经济指标完成情况

1、营业收入

2025 年，公司实现营业收入 2,306,841.94 万元，较上年同期的 2,276,126.77
万元增加 1.35%。

2、利润总额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。