公告日期：2026-05-14

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2026-025
河南中孚实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 739

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,180,222,725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.4473
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长马文超先生主持本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书张志勇先生、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,177,605,895 99.7782 2,404,520 0.2037 212,310 0.0181

2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,177,588,295 99.7767 2,405,820 0.2038 228,610 0.0195

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,177,599,945 99.7777 2,472,420 0.2094 150,360 0.0129

4、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,177,463,895 99.7662 2,414,820 0.2046 344,010 0.0292

5、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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