公告日期：2025-11-29

中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月

目 录

一、关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案...... 4
二、关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案...... 6
三、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案...... 9
附件 1：独立董事候选人简历...... 10

河南中孚实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025年12月5日 15:00

网络投票时间：2025年12月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师
四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案；
2、关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案；

3、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司业务发展需要，公司及控股/全资子公司2026年度拟向银行等机构
申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资
金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租
赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债
务结构优化、补充流动资金等。预计授信计划如下：

综合授 授信机构名称 授信额度 预计申请授信条件

信类型 （亿元）

建设银行、中信银行、浙商银行、邮储银行、

其他融 南京银行、浙江民泰银行、广元农商行、民生 包括但不限于连带责任保证
资类型 银行、渤海银行、广发银行、郑州银行、中信 32 担保、抵（质）押担保

金融资产河南分公司、中航租赁、兴业金租、

民生金租、中信金租、平安租赁等机构

供应链 以公司全资子公司持有的广
融资 嘉能可有限公司 8 元中孚高精铝材有限公司
43%股权提供质押担保

合 计 40

实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及控
股/全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机
构申请的授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额
为准。

前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全
资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构
授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产
包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，均以机构批复为准。

公司提请股东会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度内办
理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项
法律文件，包……
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