公告日期：2026-04-22

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2026-011
河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

公司独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生分别向董事会提交了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河
南中孚实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

董事会依据独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项报告。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告》。

本议案所涉及独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生回避表决，经非独立董事表决通过。

本议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司……
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