公告日期：2026-04-22

河南中孚实业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2025 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公司经营、投资等重大决策中的作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加工工业协会理事长、公司及宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司、中国忠旺控股有限公司等上市公司独立董事。现任山东省铝业协会名誉会长，中国宏桥集团有限公司、兴发铝业控股有限公司、河南神火煤电股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、南山铝业国际控股有限公司独立董事。2021 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司第十一届董事会独立董事，2025 年度任期内，本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足担任独立董事独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及其专门委员会、股东（大）会情况

1、出席董事会、股东（大）会情况

2025 年度任期内，本人亲自出席公司在召开的 7 次董事会、4 次股东（大）
会议，没有委托出席或缺席的情况发生。

2、出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。2025 年度任期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 4 次，战略委员会会议 2 次。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，能够根据《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》及专门委员会实施细则，积极组织董事会薪酬与考核委员会会议，参加专门委员会的工作。本人未缺席相关会议，未对专门委员会各类议题提出反对或弃权，有效发挥了独立董事和专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，为公司董事会的科学决策和依法运作提出意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人亲自出席独立董事专门会议 7 次，没有委托出席或
缺席的情况发生。

4、审议议案和投票表决情况

2025 年度任期内，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会及其专门委员会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事职权情况

2025 年度任期内，本人依法行使独立董事职权，未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东(大)会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人听取了公司工作汇报，及时了解重点工作事项的进展情况；通过参加专题沟通会等方式，与会计师事务所就年度审计工作计划和安排、审计结果等方面工作进行沟通，促进年报审计工作规范开展。

（四）与中小股东的沟通交流情况

1、2025 年度任期内，本人参加了 2025 年第三季度业绩说明会，针对中小
投资者关心的问题进行了充分沟通交流。

2、2025 年度任期内，本人通过参加股东（大）会等方式与中小股东进行沟通交流，并及时将中小股东的建议整理反馈给公司经营管理层，切实维护公司和中小股东的合法权益。

3、公司采用邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通……
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