公告日期：2026-04-22

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2026-020
河南中孚实业股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：中孚国际（香港）有限公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准）

投资金额：5,000 万港币（折合人民币约 4,379.4 万元，汇率按照 2026
年4月21日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1港元对人民币 0.87588元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

2026 年 4 月 20 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，该议案尚未达到股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。

公司董事会授权管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经相关主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

风险提示

本次公司在香港设立全资子公司，需经相关主管部门备案或审批，存在未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司的全球化发展战略及经营需要，为加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，增强公司在国际市场的竞争力，公司拟在香港设立全资子公司，
注册资本为 5,000 万港币（折合人民币约 4,379.4 万元，汇率按照 2026 年 4 月 21
日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1 港元对人民币 0.87588 元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 中孚国际（香港）有限公司（拟定名）

已确定，具体金额（万元）： 5,000 万港币 （折合人民
币约 4,379.4 万元，汇率按照 2026 年 4 月 21 日中国人民银
投资金额 行授权中国外汇交易中心公布的 1 港元对人民币 0.87588 元
换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 是 □否

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司在香港设立全资子公司的议案》，本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。该议案尚未达到股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。

公司董事会授权管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经相关主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批
或注册登记。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

（1）公司名称：中孚国际（香……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。