公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-040

证券代码：833730 证券简称：金旅环保 主办券商：招商证券
湖南金旅环保股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以书面方式发出
5.会议主持人：阳绯文
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以公司在建工程作为抵押向上海浦东发展银行股份有限公
司长沙分行申请续贷的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行申请贷款以土地抵押置换为土地与在建工程抵押的公告》

公告编号：2019-040

（公告编号：2019-041）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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