公告日期：2026-05-21

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-032 号
浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日
以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议通知于
2026 年 5 月 14 日以书面形式发出，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名吴严明先生、周曙光先生、陈捷先生、姚晨蓬先生、姜厚忠先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第十二届董事会将由六名非独立董事组成，其中一名职工董事由公司职工代表大会直接选举产生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名李钟华女士、徐建鸿先生、师毅诚先生为第十二届董事会独立董事候选人，其中师毅诚先生为会计专业人士（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新安股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、审议通过了《关于制定<2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案>的
议案》

为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合公司经营情况及实际工作量，公司制定了《2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

4.01《关于制定<2026 年董事薪酬与考核方案>的议案》

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

4.02 《关于制定<2026 年高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新安股份 2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报 》《 中 国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2026年5月21日
附件：1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

董事候选人简历

吴严明先生：中国国籍，汉族，1974 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理，供应链中心负责人等。现任传化集团董事，本公司董事长。
周曙光先生：中国国籍，汉族，1970 年 2 月出生，化学工程与工艺博士，教授级高级工程……
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