公告日期：2026-05-21

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-033 号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 15 点 30 分

召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 √

1.01 选举吴严明为董事 √

1.02 选举周曙光为董事 √

1.03 选举陈捷为董事 √

1.04 选举姚晨蓬为董事 √

1.05 选举姜厚忠为董事 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 √

2.01 选举李钟华为独立董事 √

2.02 选举徐建鸿为独立董事 √

2.03 选举师毅诚为独立董事 √

3 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

4 关于制定《2026 年董事薪酬与考核方案》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。已于

2026 年 5 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。