公告日期：2026-05-21

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-031 号
浙江新安化工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 450,462,429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.3775
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式列席9人。
2、董事会秘书金燕列席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 449,966,560 99.8899 359,409 0.0797 136,460 0.0304

2、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 449,968,060 99.8902 357,909 0.0794 136,460 0.0304

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 449,918,660 99.8792 428,509 0.0951 115,260 0.0257

4、 议案名称：关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金
并注销专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 449,959,160 99.8882 361,909 0.0803 141,360 0.0315

5、 议案名称：关于董事长 2025 年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 ……
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